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广东省贵金属交易中心及其99号会员诱骗与他们进行现货原油和白银交易

2017-9-5 15:47| 发布者: admin| 查看: 14| 评论: 0

摘要: 015年6月我被广东省贵金属交易中心及其99号会员诱骗与他们进行现货原油和白银交易,并最终被骗光了10万元。一. 该公司的开户手续极其简单,只需要提供身份证号码,连基本的身份证复印、扫描件都不需要。二. 我使用工 ...
015年6月我被广东省贵金属交易中心及其99号会员诱骗与他们进行现货原油和白银交易,并最终被骗光了10万元。
 
一. 该公司的开户手续极其简单,只需要提供身份证号码,连基本的身份证复印、扫描件都不需要。
二. 我使用工商银行账户与该入该公司的账户中,并不存在第三方资金托管一说。通过查看银行账号流水发现,银行并没有对资金进行托管,而是直接进入到该公司的账户。
三. 行情并没有对接国际,行情的走势是由广东省贵金属交易中心提供数据。而该数据只是参考国际行情而得出。(即:我在该公司所进行的买卖操作并不能影响到贵金属、原油的价格波动,只是一个虚拟的买卖。而其走势也只是大概的模仿着国际行情。)
四. 涉嫌经营非法期货交易,该公司的交易模式与非法期货的描述相吻合:1. 该公司的交易制度中除价格外,交易数量需按照其所约定的数值成交,并且只需要占用3%的保证金金率即可。2. 在同交易日内可反复进行反向操作、对冲平仓方式了结;3. 由买卖双方申报价格,现货电子交易系统对有效申报进行集中撮合;4. 客户无法实现自由报价;5. 最高价格与最低价格相同时,该价格成交;买价高于卖moohuu.com价时,报价在先一方的卖方价格成交;6. 无论客户有无白银、原油现货,只需要作报价即可进行交易。无需知道对方的身份资料、信用信息; 7. 通过由广东省贵金属交易中心提供的数据,不断的向买卖方提供报价,为市场提供即使性和流动性。该公司有以下涉嫌诈骗罪的犯罪行为:1.在国家正规的股票市场、期货市场中亏损的资金是进入了资本流通市场,资金事前无法确定进入了谁的账户,而我的银行流水上很明确,我的钱直接进入了当时开户时他们给提供的账号。2.他们宣称资金第三方托管,事实上就是在银行办了一个大额账户,办理了银证转账业务,而银行方面证实,第三方托管必须是客户、企业、银行三方同时到银行办理。 3.骗子隐瞒了以上事实,以高额利益诱惑骗取受害人信任,主观上存在非法占有他人财产为目的,客观上存在虚假宣传、虚构事实、隐瞒真相的手段,完全符合刑法中对诈骗罪的定义。4.该公司还涉嫌操纵证券、期货交易价格罪(取消操纵证券交易罪,刑法第181条第2款),是指以获取不当利益或转嫁风险为目的,利用其资金、信息等优势或者滥用职权操纵市场,影响证券、期货交易价格,制造证券、期货市场假象,诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下作出证券、期货投资决定,扰乱证券、期货市场秩序的行为。
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