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天津证金贵金属经营有限公司北京分公司一个月网络诈骗

2017-9-10 23:40| 发布者: admin| 查看: 4| 评论: 0

摘要: 天津证金贵金属经营有限公司北京分公司,企业法人:白久才, 地址:北京市朝阳区广渠路11号院1号楼503室, 诈骗公司电话:010-58309199、010-53936386。身为中国金融在线(其官网信息显示为目前中国唯一一家在美国NAS ...
天津证金贵金属经营有限公司北京分公司,企业法人:白久才, 地址:北京市朝阳区广渠路11号院1号楼503室, 诈骗公司电话:010-58309199、010-53936386。身为中国金融在线(其官网信息显示为目前中国唯一一家在美国NASDAQ上市的财经类互联网公司)旗下品牌的“证金贵金属”,作为多个大宗商品现货交易所的会员单位,在投资宣传、合同签订等多个方面涉嫌通过网络形成诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪等违规违法行为。

在天津证金贵金属经营有限公司北京分公司的青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司的大宗商品交易(或青岛证金智达商贸有限公司,有这个交易平台吗?),本人实盘账户:009000000001355,被骗金额:47万余元。

本人在新浪财经的广告里看到关于免费股票咨询方面的微信(微信名:A-证券之星于浩,微信号:J568396),加入聊天后,他们开始以入金在证金现货 现: (http://www.zhengjin99.com/,经该网站电话核实有于浩的工作人员)投资(或证金贵金属、青岛证金智达商贸有限公司)开户的青岛汇海大宗商品现货交易市场的大宗商品交易,就可免费咨询股票方面的内容,后经常在微信群(证金官方内参A群)里发些现货赚钱的信息,按其工作人员的指示,下载了该网站提供的“爱杠杆”里下载了“证金智达实盘交易系统”,并在其工作人员诱导下,不知不觉中我投入了501688元(我以平安银行的平安易宝11016611988003 账号向青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司 11014822797008 账号转账501688元),以期货中 “生物燃料100T”由他们所谓的“老师”通过微信(先是微信名:证金,微信号:J581185的叫王雨的,是投顾部的,电话:010-63130868;后又是微信名:K线大伽工作室,老师:证金财富张雯,微信号:J156182)发操作指令进行交易。他们宣称交易费万八(双向),但实际每笔交易费和手续费占交易资金的百分之十几(这是股市的多少倍啊!),还有隔夜费他们有的说是万二,有的说是万三。

在网络宣传存在虚假,诱导客户时更是鼓吹暴利,开户在网络上就办结,只有我的签名,他们根本没有印章,操作中涉嫌操控客户巨亏,后续服务又继续引诱客户加仓等等。以现货中 “生物燃料100T”(不知有这种现货吗?)进行交易,个人能进行现货交易吗(据说,现货只能在银行交易?)?网上说,他们这是以现货之名行期货之实,是吗?开户是仅通过网络,无书面开户资料(比如确认书,仅打印后由我签字通过网络传过去,无任何他们的印章,相当于空白资料)。“国六条”禁止自然人开户,是吗?他们宣称交易费万八(双向),但实际每笔交易费和手续费占交易资金的百分之十几(这是股市的多少倍啊!),还有隔夜费他们有的说是万二,有的说是万三。问为什么这么高,他们说是专业服务,加之现货有仓储等。在网络宣传存在虚假,诱导客户时更是鼓吹暴利。开户是我说好跟他们操作,多次被强制止损和强行平仓,有时按他们的操作进行,结果却反向,有时一笔就损失几万甚至十几万, 2016年8月23日开始交易,不到一个月五十余万元只剩下二万多,合理吗?在要求给出解释时,几位操作人员都是叫追加资金,再帮你赚回来,涉嫌明显的欺诈行为(网络上为此有人反映又还是继续亏)。为此,夜不能寐,精神恍惚,请求追回损失,制止欺骗行为,让更多的人(这家公司类似的问题网络上也有人在说)避免上当受骗,为百姓维权!当前国家正在打击网络诈骗犯罪,这正是典型的网络欺诈行为,无奈之下,只有向国家有关部门和媒体求救,敬请理解,谢谢!

我查询了很多资料和相关难友维权援助下,同时查阅了国家有关法律法规,我发现:

一、按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章明文规定:商品现货交易市场交易对象必须包括:1、实物商品;2、以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。但是我所进行的这些所谓现货交易,没有什么以实物商品为标的的仓单和任何可转让的提单或者别的任何提货凭证,试问这样的电子盘数据虚拟交易,是现货交易吗?我想问青岛金海岸商品交易中心,你们做的是合法的现货交易吗?

二、在规定的第三章中,明确提到,市场经营者应当履行下列职责:

1、提供交易的场所设施及相关服务;2,按照本规定确定的交易方式和交易对象、建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。

青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其会员单位天津证金贵金属经营有限公司北京分公司的所谓现货平台上的交易有没有交易的场所设施和相关服务?天津证金贵金属经营有限公司北京分公司施行的是不是以实物交易为基础的虚拟交易行为?如果是,这就对于他们的本质可以很明显的判定为虚拟电子盘假设交易,而非合法合规的现货交易!

我同时还查看到证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发【2013】111号)规定的非法期货交易活动的认定标准,有如下几个重点可以天津证金贵金属经营有限公司北京分公司所进行的交易是实实在在的非法期货交易行为:

(1)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比例作为保证金,即可买入或者卖出;合约订立后允许交易者不实际履行,而可通过反向操作,对冲平仓方式,了结自己的权利义务。

(2)交易方式为集中方式。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中)并为促成交易提供各种设施和便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。而天津证金贵金属经营有限公司北京分公司提供给客户的电子撮合,连续竞价匿名交易和标准化合约的交易方式,正是表明了其非法期货交易的本质,和做市商机制的本质。天津证金贵金属经营有限公司北京分公司进行的交易活动同时构成《期货交易管理条例》第75条第2款所称的“擅自期货业务”的违法行为。

我又查到,依据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等文件,国务院(2011)38号文件,明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第78条“任何单位或者个人非法设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,予以取缔没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款”。

北京师范大学刑事法律科学研究院副教授周振杰认为,从刑法角度而言,“贵金属现货骗局”整个过程中行为人涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。

周振杰说,不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货骗局”通过签订投资理财协议实施,所以触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。第三,“现货骗局”本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此行为人构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。

从事原油和成品油交易的,需要相关的批文,但目前而言,就商务部的相关人员答记者问的表态,目前没有任何一家交易市场取得了相关的批文。因此从事这类业务的交易平台都是非法经营的。

另外,相关的交易平台依法取得的营业执照上,都有明确的经营范围,但交易平台在从事相关业务时,往往在经营范围上没有列明,因此,他们是超范围经营,情节严重造成严重社会危害的,涉嫌构成非法经营罪。

综上所述,天津证金贵金属经营有限公司北京分公司属于故意以非法手段获取他人财产的行为,可认定为诈骗犯罪,现货交易平台青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其会员单位天津证金贵金属经营有限公司北京分公司必须赔偿我的损失,接受法律制裁。

现货交易平台青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其会员单位天津证金贵金属经营有限公司北京分公司为达到非法占用本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人474760元骗走,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质及其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

网上有许多类似被骗的,国家为什么不打击呢?早打击,我们就不受骗了!找政府部门、报警、找律师、媒体等四处求助无处理,敬请解决。

申诉要求:根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第七章第五十五条“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。”,要求赔偿损失并增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。

注:2017-04-12 16:01:50,深圳新闻网信息, 深圳保安重拳打击非法期货交易, 集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、代理商涉嫌犯罪行为,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人。

国家正在开展专项行动,但为何这么明显的违法犯罪无人管?我们的控诉无人理会?我们的问题无人解决?

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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