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青岛西海岸商品交易中心惊天骗局

2017-9-10 23:40| 发布者: admin| 查看: 78| 评论: 0

摘要: 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,举报人认为:青岛西海岸商品交易中心目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交 ...
根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,举报人认为:青岛西海岸商品交易中心目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件
  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。从青岛西海岸的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要求是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时青岛西海岸交易平台交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上是以“天然气”等为名称的标准化合约

  青岛西海岸交易平台交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12.5%)、上日延期费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别。

  该公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。

  三、不论现货还是期货,青岛西海岸也因以下情形涉及合同、集资:

  1、夸大收益、虚假宣传

  青岛西海岸交易平台是通过网络、媒体等手段,故意夸大收益,误导投资者开户,从而使投资者忽略潜在的风险,且经常游说什么大非农小非农行情,说什么南海事件促使天然气迎来大牛市,肯定能赚钱,收益甚至操作一次就能翻倍;虚假宣传资金实行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签约给客户一个所谓的席位,公司在银行开设的一个账户仅仅为结算账户,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差等,至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易黑平台,不会流向任何第三方。

  2、青岛西海岸交易平台违法经营,未经审批。

  除了根据商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、全国企业信用信息公示系统青岛西海岸商品交易中心涉嫌违法经营外,国发【2011】38号规定此类交易场所需经金融办批准。

  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。

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