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90后老板操纵贤贤贷 假借P2P名义集资诈骗被捕

2017-9-10 23:40| 发布者: admin| 查看: 23| 评论: 0

摘要: 90后老板操纵贤贤贷 假借P2P名义集资诈骗被捕 去年,网络上出现了一个叫“贤贤贷”的网络融资平台,该平台显示融资额高达2亿多元,骗取全国27个省份超过万名投资者注册,最终有200多名投资者被骗200多万元。 ...
90后老板操纵贤贤贷 假借P2P名义集资诈骗被捕
去年,网络上出现了一个叫“贤贤贷”的网络融资平台,该平台显示融资额高达2亿多元,骗取全国27个省份超过万名投资者注册,最终有200多名投资者被骗200多万元。

  而这平台的幕后操纵者,竟是龙岩90后江某。

  日前,龙岩连城县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人江某。

  90后操纵贤贤贷涉嫌集资诈骗被捕

  注册假公司 90后“老板”风光无限

  在外人看来,90后的江某风光无限,他年轻有为,有车有房,还有多家注册千万元的公司,手下员工多达20多人。

  原来,2015年3月起,江某先后以自己和他人的名义注册成立“龙岩市贤贤贷网络投资有限公司”、“龙岩市好运财富网络投资有限公司”和“龙岩市好运信息科技有限公司”。

  同年10月,江某虚构了“连城县昌盛石英矿业有限公司”等虚假投资标的,并将“连城县昌盛石英矿业有限公司”的营业执照等材料挂在“贤贤贷”平台上进行融资。

  为吸引更多的投资人,江某在2015年3月修订公司章程,变更“贤贤贷”的注册资金为5000万元,随后又向他人借款2000万元注入公司,随即将公司存款情况发布于平台。而达到目的后,江某一天后将2000万元撤资。

  承诺高额回报 骗取万余投资者注册

  同时,江某还想到了用丰厚的经济回报做诱饵。该平台向投资者承诺投资时间越长,收益率越高。一般投资一个月年收益率为12%,投资3个月则高达18%。

  为鼓励客户推荐其他人进来投资,投资人投资1万元(投资时间必须在三个月以上),推荐人就有50元的奖励,投资人投资2万元,推荐人就有100元的奖励,以此递增。

  此外,在公司运营期间,江某雇请了20多个员工,前期专门为公司后台刷交易金额,将融资金额刷到2亿多元。同时通过网络平台、电视栏目等方式为公司进行宣传,待吸引了大批投资者后,员工就开始通过固定电话和QQ聊天方式联系投资者。

  通过这样的方式,江某的“贤贤贷”融资平台在上线不久后,就吸引了超过万名的注册者。

  不过,“贤贤贷”这种高回报的融资平台,撑了不久后就出现资金链断裂,于2015年11月30日发布清盘公告。该平台承诺同年12月处理投资总额的10%,分4个月返还投资人的投资款。

  但是投资人12月份按10%的限额进行操作仍无法提现,账户提现资金被冻结。随后,众多投资人通过组建QQ维权群进行维权。

  很快,龙岩警方介入调查。

  涉嫌集资诈骗 受害者遍布27省

  警方发现,江某的“贤贤贷”平台涉嫌集资诈骗。

  原来,江某是靠着美化公司财力、注册多个网络融资平台、虚构投资标的、高额回报及投资奖励等方式骗取投资人信任,转手再将投资人投资的钱用于投资自己经营的“一元就够”的平台去赚钱,从而实现假借P2P理财形式为自己融资用于运作其他项目。

  其中,一名投资受害者称,其通过一个叫匹诺曹(也是受害人之一)的人,在2015年12月加入了“贤贤贷”平台。该受害者前后在“贤贤贷”平台进行投资,共计18万元。

  该受害者称,当初听到18%的年收益一下子就心动了,一开始也有过担心,但看很多人都投了,再看着账户内一天天增长起来的收益,心里就踏实了。不承想,该受害者想再放一个月时,投资平台就出事了。

  据统计,在“贤贤贷”平台注册的10000余名人员,分布于全国27个省份,分布各个年龄层、社会的各个职业。目前,经侦查人员核实投资人具体身份信息的有239名,累计被骗金额达200余万元。

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